证券代码：002069       证券简称：ST 獐子岛          公告编号：2023-04

               獐子岛集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于

全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事

经过讨论，审议并通过以下议案：

拟签订收购补偿合同的议案》。

   议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司

拟签订收购补偿合同的公告》（公告编号：2023-05）。

   本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

年第一次临时股东大会的议案》。

   议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、

                                    《证券日报》、

                                          《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-06）。

   特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

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